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先锋 第1134章 阴魂不散

作者:岑寨散人 分类:都市 更新时间:2019-08-14 16:18:28 来源:乡村小说

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“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里,不通过转账——大额转账会被监管当局跟踪,操作手法是,丁志国到柜面要求付100万现金,但现金不拿出柜台,而是直接存到陈茹银行卡里,这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金,没有款项去向;陈茹收100万现金,没有款项来源,相当于物理阻断了账务联系。”

“有道理,现在的作案手法真是与时俱进啊,那你们如何发现呢?”

“大数据分析,同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配,结果发现两人收付都是相对应的,一个出100万,一个进100万,偶尔余额略有差异但相似度很高。”

方晟长长思忖,又问“主要从丁志国的银行卡流向陈茹?”

“对,纯粹单向流动,陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账,之后怎么运营和流动还在深查。”

“丁志国银行卡的钱怎么来的,也是现金?”

“是的。”

“倒是一伙精通财务,懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊?”

“表面看是丁志国个人行为,但实际上业内一听都知道怎么回事,”夏正淳道,“之前因为一桩企业之间的债务纠纷,经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事,港商、台商向来精于算计,恨不得把周转金压缩到最小,怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算?”

方晟沉吟道“高达200亿发生额,都算到长荣头上未免有点多,你觉得呢?”

“铁树开花贷款公司是一个蓄水池,流进去的水当然不止长荣,不过资金来往都是个人卡来往,隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。

“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”

听出市委书记话中有话,夏正淳道“方书记说得对,这就是我们的调查方向,当然在结论出来前不便过多揣测,但陵河小区事件愈发复杂,愈发扑朔迷离了。”

“认准目标不要放松,不管什么背景必须一查到底,绝不姑息!”方晟指示道。

夏正淳离开不久,吉林打来电话,兴冲冲道

“向方书记汇报一个重大发现,润泽合作商会可能涉水!

“涉水”就是涉及高利贷,有刚才夏正淳的汇报做铺垫,方晟并不惊讶,淡淡问“理由呢?”

“昨晚又跟商会那伙人喝酒,喝得天昏地暗然后洗花澡,玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话,说兄弟想不想捞点外块?我说有钱赚当然是好事,哥哥说说哪个行业,门槛高不高?他说唯一的门槛就是钱,钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了,除了银行哪有这种生意?他诡秘地笑笑,说跟银行做的事差不多。我一听就明白了,放水钱啊!”

方晟沉住气问“具体怎么运作?”

“他个卡号,我把钱打进去,然后按月分红。”

“有没有书面委托协议?”

“没有。”

“那不就存在资金风险吗?”

“我也这么问,窦国真说商会内部都这么运作,是建立在相互信任的基础上,人家几千万上亿甚至几个亿都不怕,你小小几百万怕什么?”

“总得有个保证或约束机制吧?”

“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙,不信任的根本进不去,这才是隐形门槛。”

“钱放给谁呢?据我所知润泽本土企业经营都很谨慎,除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借,大概不会轻易招惹高利贷。”

吉林道“再往深处问他就不肯说了,方书记,我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多,但投进去了能不能拿出来,我心里也没底。”

“先搞个两百万,没事的,”方晟不经意地说,“舍不得孩子套不住狼,最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制,与省外有没有联系等等,越细越好!”

“好,好,我懂了。”吉林道。

吉林走后,方晟起身踱到窗前,脑里思绪翻腾。

从梧湘到潇南乃至碧海,若隐若现的洗钱集团总是挥之不去,冷不丁暴露一鳞半爪真面目,转瞬又消灭得无影无踪。

甚至连官至正厅的周军威都深深牵涉其中,哪怕被双规进去竟然把所有罪名都硬扛下来,想想都觉得不寒而栗。

当时爱妮娅看在方晟的面子,最后关头实际上放了周军威一马,也没把洗钱案继续深挖下去。因为她察觉到掀盖子的后果非常严重,不是当时凭她——申纪委书记能兜

得住的。

而洗钱与高利贷总是孪生兄弟,紧密相连。因为庞大的资金在运转过程中不可避免产生各项费用,以及时间成本,大金主们可不愿意看到钱在外面转了若干圈后瘦掉一大块肉。

解决的办法是利用资金长期流转形成的“蓄水池”放高利贷,把“损失”弥补回来。

阴魂不散呐!

为什么自己走到哪里,坏人就跟到哪里?方晟想想也觉得郁闷。

午饭时间,头还是隐隐地疼,胃部很不舒服,方晟索性没去食堂,亲自动手放了平时三倍量的茶叶,拿了袋赵尧尧从英国带来的小包装坚果权当午餐。

少吃点东西减轻胃部负担。

过了会儿易容方从食堂带了份饭菜,嗅到味道不知怎地竟有些反胃,连忙挥手让他拿走。

下午连续接待一位区委书记、两位县委书记的工作汇报,中间吉副市长插进来谈了四十分钟关于东城大道中段宿舍楼、院子拆迁问题,主要面临两方面麻烦

一是历史遗留问题多、矛盾较大,给拆迁工作带来很大阻力。北侧农副产品市场原来是城中村的农业用地,原协议从第二年开始减免税费,至今还有170亩地没核减到位,可当年的协议却找不到了;齐家大院部分回迁户当初约定明确约定办理土地证、房产证只交工本费,实际办理过程中各部门协调不到位,至今都没拿到证,也就是说产权不明晰。

二是拆迁补偿难以统一,容易引发争议。南侧水利局、农业局、滩涂局等机关宿舍大院,修建时间不一,最早与最晚相差近20年,室内外装修程度悬殊也很大。统一补偿标准,条件好的住户心理不平衡;区别对待,老干部们又会跳出来闹事,嚷嚷当初说新旧都一样,现在为什么不一样?老子不是明摆着吃亏吗?

“剔除这些个麻烦,相关部门有信心安抚和做通拆迁户的思想工作,但隐患不除,少数人在里面掀风作浪,整体推进受到很大影响。方书记,您看是不是把限定期限后移几个月,到年底左右可能时间就比较宽裕了。”吉副市长委婉地说。

方晟皱眉说“上次我在会上明确说过不设期限,不针对拆迁户;8月底是内部掌握,内部掌握什么意思?说白了要求我们相关部门该协调的、该走流程的抓紧时间办,从这一点来看,根本不存在宽裕的

问题,之前宽裕十多年了不照样搁着吗?请吉市长牵头拿个清理方案出来,明确哪个部门负责哪个环节,然后流程到底阻滞在哪里都说清楚,实在不行把负责人全叫到我办公室集中会办!”

说着说着语气严厉起来,吉副市长担心市委书记又想出更厉害的招数,赶紧一迭声答应下来。

傍晚时分,大概浓茶的缘故方晟毫无倦意,一口气看了7个市政建设规划,揉揉眼让易容方回去休息,自己准备挑灯夜战把手边一叠材料看完。

看着看着,居然翻到一份举报信!

这是一位市委离休老干部实名举报,后面附了身份证和工作证复印件。凡是实名举报必须有报必复,因此易容方不敢批转截压,特意移交给方晟亲阅。

举报内容就关于绡纱夜总会存在的种种丑恶色、情服务特别是男色服务;内部冰毒等“特殊服务”,不少中小企业主因此倾家荡产;奢侈到糜烂的高消费、腐朽荒唐的夜生活;消费链延伸到大学甚至中学校园,部分意志不坚定或生活所迫的学生被拖下水等等。

这位离休老干部做过扎实的调查,在信里了一个受害者名字高中男生,被诱进夜总会为富婆服务,有天夜里天晓得他经历了什么,被送进医院时全身**,胸前背后布满了青斑,口吐白沫意识模糊,在急救室躺了四天四夜才保住性命!

之后男生性情大变,成天闷在家里哪儿都不敢去,不得已办了休学手续;其父母都是老实巴交的工人,大概受了威胁也不敢找绡纱夜总会,一家三口关起门来以泪洗面。

看到这里方晟深深震撼。

官至正厅,不能说已修炼到铁石心肠,起码刀枪不入,不会轻易被什么所感动,凡是感动多少都有表演成分。

但这一瞬间,方晟真切体验到离休老干部信里透出的愤懑和悲悯一个好端端的家庭就这样毁了,可违法者依然逍遥法外,正在拖更多无辜轻信的孩子沦入深渊!

良知何在?天理何在?法理何在?离休老干部在信的末尾连发三个疑问,并打了个又粗又大的感叹号。

方晟提笔批示这三个问题也是我想知道的!纪委、公安、市场监督等部门要组织联合调查组介入,把事情查实查透!

放下笔,方晟长长出了口气空降到润泽,真正的决战才刚刚开始!

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